证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-093
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性陈
述大纲要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。
伏击实质辅导：
●2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已邻接 15 个来去日收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发“旗滨转债”的转
股价钱向下修正条件。
●经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司本次暂不向下修正
“旗滨转债”的转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之日起改日两个月（2024
年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条
款，亦不建议转股价钱向下修正有谋略；下一触发转股价钱修正条件的工夫，自上
述工夫之后的第一个来去日（即 2024 年 11 月 19 日）脱手再行起算，若再次触
发“旗滨转债”的向下修正要求，届时公司将再次召开董事会会议决定是否欺诈
“旗滨转债”的转股价钱向下修正职权。
●武艺项无需提交公司鼓动大会审议。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
旗滨集团股份有限公司公建筑行可调度公司债券的批复》（证监许可【2021】409
号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1，500 万张可调度公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 150，000 万元，期限 6 年。
有限公司可调度公司债券上市来去的见告》（上海证券来去所自律监管决定书
【2021】182 号文）快乐，公司 150，000 万元可调度公司债券于 2021 年 5 月 7
日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。
开动转股价钱为 13.15 元/股。
（二）可调度公司债券转股价钱挽回情况
阐发可调度公司债券联系监管活动和《株洲旗滨集团股份有限公司公建筑行
可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本
次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可调度为公司世俗股。“旗滨转
债”的转股工夫为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，开动转股价钱为 13.15
元/股。转股价钱挽回情况如下：
为 12.80 元/股。具体挽回有谋略请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)
的联系公告（公告编号：2021-071）。
为 12.00 元/股。具体挽回有谋略请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)
的联系公告（公告编号：2022-074）。
股实施了刊出，转股价钱自 2022 年 7 月 22 日起价钱挽回为 12.01 元/股。具体调
整有谋略请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)的联系公告（公
告编号：2022-104）。
为 11.76 元/股。具体挽回有谋略请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)
的联系公告（公告编号：2023-069）。
为 11.43 元/股。具体挽回有谋略请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)
的联系公告（公告编号：2024-072）。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
阐发《召募讲明书》的商定，在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公
司股票在职意邻接三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有谋略并提交公司鼓动大会
审议表决。
上述有谋略须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当遮蔽。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个来去日公司 A 股股票来去均价和
前一来去日公司 A 股股票的来去均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日
前的来去日按挽回前的转股价钱和收盘价钱想象，在转股价钱挽回日及之后的交
易日按挽回后的转股价钱和收盘价钱想象。
（二）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督处置委员会指定的上
市公司信息泄漏媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的
工夫等联系信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，开
始还原转股肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于暂不向下修正转股价钱的讲明
事会决定暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱，同期在这次董事会审议通过之日
起改日 3 个月内（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日），若再次触发“旗滨
转债”的向下修正要求，亦不建议向下修正有谋略；下一触发转股价钱修正条件的
工夫，自上述工夫之后的第一个来去日（即 2024 年 8 月 27 日）脱手再行起算，
若再次触发“旗滨转债”的向下修正要求，届时公司将再次召开董事会会议决定
是否欺诈“旗滨转债”的向下修正职权。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 25
日在上海证券来去所网站泄漏的《对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-053）。
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股）。阐发《上海证券来去所上市公
司自律监管开辟第 12 号——可调度公司债券》及公司《召募讲明书》的活动，
已触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。
鉴于“旗滨转债”距离存续届满期尚有一依期限，且近期公司股价受到宏不雅
经济、行业变化、市集挽回等诸多身分的影响出现了较大波动，未能准确体现公
司长期发展的内在价值。从公说念对待统共投资者的角度起程，空洞探究公司的基
本情况、市集环境、股价走势等多重身分，以及对公司始终发展的后劲与内在价
值的信心，为爱戴举座鼓动的利益，公司拟本次不向下修正转股价钱。同期，在
本次董事会审议通过之日起改日两个月（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18
日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正要求，亦不建议转股价钱向下修正方
案；下一触发转股价钱修正条件的工夫，自上述工夫之后的第一个来去日（即
届时公司将再次召开董事会会议决定是否欺诈“旗滨转债”的转股价钱向下修正
职权。
四、已试验的决策门径
策略及可合手续发展委员会 2024 年第六次会议、第五届董事会第三十一次会议、
第五届监事会第三十次会议，差别审议通过了《对于暂不向下修正“旗滨转债”
转股价钱的议案》。
五、其他
“旗滨转债”的转股起止日历为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，敬
请遍及投资者瞩目投资风险。
六、备查附件
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月十九日
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