证券代码：603306    证券简称：华懋科技   公告编号：2024-081 债券代码：113677    债券简称：华懋转债       华懋（厦门）新材料科技股份有限公司    “华懋转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议                    有蓄意公告    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性陈 述大约要害遗漏，并对其本色的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。   伏击本色辅导：   ?把柄《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可赞助 公司债券召募讲明书（刊行稿）》（以下简称“《召募讲明书》”）、《华懋科技可转 换公司债券握有东说念主会议法律解说（校正稿）》（以下简称“《会议法律解说》”）的顺次，债 券握有东说念主会议作念出的有蓄意，须经擢升出席债券握有东说念主会议且有表决权的握有东说念主 所握表决权的二分之一以上本旨方可收效。   ?债券握有东说念主会议把柄《会议法律解说》审议通过的有蓄意，对整体债券握有东说念主 （包括所有出席会议、未出席会议、反对有蓄意或澌灭投票权的债券握有东说念主以及 在有关有蓄意通事后受让本期可转债的握有东说念主）均有同等敛迹力。   ?本次债券握有东说念主会议无否决、修改、增多议案的情况。   一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称呼：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司   （二）证券代码：113677   （三）证券简称：华懋转债   （四）基本情况： 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称呼：“华懋转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议    （二）召集东说念主：公司董事会    （三）债权登记日：2024 年 9 月 10 日    （四）召开时刻：2024 年 9 月 18 日上昼 10:30    （五）召开所在：厦门商场好意思区后溪镇苏山路 69 号公司会议室    （六）召开及投票形式：会议给与现场与通信表决相接头的形式召开，投 票给与记名形式表决。兼并表决权只可聘用现场投票或通信形式投票中的一种 形式，弗成叠加投票。若兼并表决权出现叠加表决的，以第一次有用投票恶果 为准。    （七）出席情况： 可赞助公司债券数目为 2，696，350 张，代表有表决权的未偿还债券本金总额合计    其中，出席本次现场会议的债券握有东说念主及代理东说念主共 3 名，握有未偿还债券 合计 1，088，370 张，代表有表决权的未偿还债券本金总额合计 108，837，000 元， 参与通信表决的债券握有东说念主及代理东说念主共 9 名，握有未偿还债券合计 1，607，980 张，代表有表决权的未偿还债券本金总额合计 160，798，000 元。 本次会议。   三、会议审议事项   议案：《对于变更部分召募资金投资名堂及名堂展期的议案》。具体议案内 容详见《华懋科技对于召开“华懋转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议的通 知》。   表决恶果：本旨票 2，696，350 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的表 决权的债券总和的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的 有表决权的债券总和的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所 代表的有表决权的债券总和的 0.00%。   本议案也曾得出席债券握有东说念主会议且有表决权的握有东说念主所握表决权的二分 之一以上本旨，本议案赢得通过。   四、讼师出具的法律宗旨   本次债券握有东说念主会议见证的讼师事务所：北京市康达讼师事务所。   见证讼师：苗梦舒、赵一翰。   本所讼师合计，本次会议的召集和召开形式、召集东说念主和出席东说念主员的履历、 表决形式和表决恶果顺应《公司法》《证券法》等法律、行政法则、部门规章、 轨范性文献以及《召募讲明书》《债券握有东说念主会议法律解说》《公司法律解说》的顺次， 均为正当有用。   五、备查文献 议法律宗旨书。 特此公告。         华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

强奸