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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-096
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密莳植股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的本色确实、准确、圆善，莫得造作
记录、误导性讲明或首要遗漏。
终点提醒：
特定对象刊行可调度公司债券召募证实书》的干系法例（以下简称“召募证实书”）：
在本次刊行的可调度公司债券存续技巧，当公司股票在职意承接三十个往复日中至
少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议。
转股价钱的85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募证实书的商定实时实际
后续审议能力和信息流露义务。敬请雄壮投资者能干投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向
不特定对象刊行了 388 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 38，800 万
元，期限 6 年。经深交所原意，公司 38，800 万元可调度公司债券于 2020 年 10 月
（二）可转债转股期限
公司本次刊行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026
年 9 月 16 日止可调度为公司股份，起程点转股价钱为 9.38 元/股。
（三）可转债转股价钱调理情况
公司于2021年6月23日流露了《对于“斯莱转债”转股价钱调理的公告》（公告
编号：2021-050），因实施2020年年度权力分配决策，字据可调度公司债券转股价
立场整干系法例，斯莱转债的转股价钱由9.38元/股调理为9.36元/股，自2021年6
月30日（除权除息日）起收效。
公司于 2022 年 6 月 15 日流露了《对于“斯莱转债”转股价钱调理的公告》（公
告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权力分配决策，字据可调度公司债券转股
价钱调理干系法例，
“斯莱转债”转股价钱由本来的 9.36 元/股调理为 9.31 元/股，
调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起收效。
公司于 2022 年 8 月 20 日流露了《对于“斯莱转债”转股价钱调理的公告》（公
告编号：2022-109），因公司向特定对象刊行股份上市，字据可调度公司债券转股
价钱调理干系法例，
“斯莱转债”转股价钱由本来的 9.31 元/股调理为 9.96 元/股，
调理后的转股价钱自 2022 年 8 月 25 日起收效。
公司于 2023 年 6 月 8 日流露了《对于“斯莱转债”转股价钱调理的公告》（公
告编号：2023-073），因实施 2022 年年度权力分配决策，字据可调度公司债券转股
价钱调理干系法例，
“斯莱转债”转股价钱由本来的 9.96 元/股调理为 9.66 元/股，
调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 3 日流露了《对于“斯莱转债”转股价钱调理的公告》（公
告编号：2024-062），因实施 2023 年年度权力分配决策，字据可调度公司债券转股
价钱调理干系法例，
“斯莱转债”转股价钱由本来的 9.66 元/股调理为 9.56 元/股，
调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续技巧，当公司股票在职意承接三十个往复日
中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议。 上述决策须经出席会议的鼓舞所
握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可
调度公司债券的鼓舞应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前
二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者。 若在前述三十个
往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往复日按调理前的
转股价钱和收盘价钱揣测打算，在转股价钱调理日及之后的往复日按调理后的转股价钱
和收盘价钱揣测打算。
（二）修正能力
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧 （如
需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起程点规复转股请求
并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股请求
应按修正后的转股价钱实施。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的证实
转股价钱的85%（即8.13元/股），可能触发斯莱转债转股价钱的向下修正条件。若
触发转股价钱的向下修正条件，届时字据《召募证实书》中转股价钱向下修正条件
法例，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议。
字据《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第15号——可调度公司债券》 等
干系法例，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前流露修正简略不修正可转
债转股价钱的提醒性公告，并按照《召募证实书》的商定实时实际后续审议能力和
信息流露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会实际审议能力及信
息流露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解斯莱转债的其他干系本色，可查阅公司于2020年9月15日在巨潮
资讯网流露的《创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证实书》全文。敬请
雄壮投资者关怀公司后续公告，能干投资风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密莳植股份有限公司董事会
